Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das Regiões Norte, Noroeste e Leste Fluminense – Sicoob Cred Rio Norte CNPJ 02.931.668/0001-88 – NIRE 3340003155-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das Regiões Norte, Noroeste e Leste Fluminense – Sicoob Cred Rio Norte, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Delegados, que nesta data são em número de 60 (sessenta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, e na sequência Ordinária, na sua sede social, na Rua Dr. Siqueira, 278, Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 27/04/2016, às 13 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em primeira convocação; às 14 horas, com a presença de metade mais um dos Delegados, em segunda convocação; ou às 15 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, em terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia de cada Assembleia: I – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1) Reforma do Estatuto Social, envolvendo ampliação de área para os artigos: Art.1º e seu item III; Art.14 parágrafo único; Art.16 com exclusão do parágrafo único; Art.17; Art.23 itens I e III e parágrafo 6º; Art.27 item I alínea a, b, c, acrescentando alínea d, e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, e 5º, excluindo parágrafo 6º; Art.30; Art.42 parágrafo 11; Art.71 acrescentando item XXXI; e Art.112.
II – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1) Prestação de contas do exercício de 2015 dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Externa realizada pela CNAC, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) demonstrativo dos resultados do exercício de 2015. 2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios. 3) Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 4) Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis aos membros da Diretoria Executiva. 5) Forma de devolução do Capital Social de ex-associados. 6) Outros assuntos de interesse social.
Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2016.
Vera Lúcia Chagas de Almeida- Presidente do Conselho de Administração.
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